La Guardia Civil ha detenido a dos personas en Valladolid y a una en León y ha investigado a otras seis en Barcelona, Almería, Valladolid, Córdoba y Jaén, que supuestamente estafaron más de 3,5 millones de euros con una web aparentemente dedicada a las criptomonedas.
El subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, y el jefe de la Comandancia vallisoletana, el coronel Andrés Manuel Velarde, han informado de esta operación, denominada Biteda, y de otras dos vinculadas con la ciberdelincuencia.
Fue a principios de 2024 cuando los agentes recibieron la denuncia de una persona que relató que había invertido en una página de internet supuestamente dedicada a las criptomonedas, realizando varias transferencias por un total de 9.532,75 euros.
La Guardia Civil inició varias líneas de investigación y comprobó que la víctima había llevado a cabo transferencias bancarias a cuentas españolas y extranjeras.
Al analizar las cuentas, se acreditó que también recibían dinero de otras personas, posteriormente identificadas como víctimas de estafa.
Los agentes determinaron que el grupo criminal publicaba anuncios en diversas plataformas de Internet, promocionando una supuesta empresa de inversión en criptomonedas con alta rentabilidad y las víctimas, al hacer clic en los anuncios, eran dirigidas a una web falsa donde realizaban las inversiones.
La Guardia Civil contactó con 97 victimas de la organización criminal y calculó que la estafa fue en total de 3.567.638,90 euros, además de identificar a varias personas que actuaron como mulas económicas.
